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中国反洗钱情报机构登场全天候监测3000收购

发布时间:2020-05-21 12:12:32 编辑:笔名

中国反洗钱情报机构登场 全天候监测3000亿黑钱

21世纪经济报导7月15日讯 日前,经中央批准,我国专门的反洗钱情报部门———中国反洗钱监测分析中心正式成立。该机构为正局级事业单位,归中国人民银行管理,承担的职能目前主要有四项:搜集大额和可疑交易信息,整理分析交易信息,向执法、司法等部门提交分析结果,展开情报交换。反洗钱监测分析中心被认为是反洗钱机制中最关键的组成部分。它的成立,将使暗流汹涌的黑钱日益暴露在央行的眼皮底下。

神秘机构入金融街

位于北京金融街的国际企业大厦,从外表看几近找不到与反洗钱有关的任何迹象。若不是偶尔会有佩带“反洗钱中心”出入证的人员匆匆走过,外人很难想象在这个金融机构云集的写字楼里,会隐藏着一个令洗钱犯罪分子为之心惊肉跳的情报机构———中国反洗钱监测分析中心。自成立以来,中国反洗钱监测分析中心一直异常低调。

在该写字楼A座的6层和7层,看到了这个“神秘部门”———没有任何招牌,门口却有卫兵把守,气氛显得极其严肃。目前,该中心的各项工作已经紧张而有序地展开。

在这里办公的还有央行反洗钱局。自去年央行机构改革设立反洗钱局以来,该局一直在这里办公。而现在,中国反洗钱监测分析中心的成立,使该局在业务上有了新的搭档。

首任领导来自厦门

据反洗钱监测分析中心人士称,“反洗钱局是央行的内设司局,而反洗钱中心是央行的直属事业单位,两个部门的性质不同。反洗钱中心是情报部门,主要是提供反洗钱的情报,而反洗钱局则根据中心提供的情报采取行动。”

反洗钱中心与反洗钱局的级别一样,同属正局级单位。来自中国人民银行厦门中心支行的欧阳卫民出任首任反洗钱中心主任。欧阳卫民系经济学博士,曾任央行非银司副司长,后调任人民银行厦门中心支行行长。

偶合的是,欧阳卫民与央行反洗钱局局长凌涛曾有多年合作经历。凌涛曾任人民银行上海分行副行长,而厦门中心支行是上海大区行的管辖范围。欧阳卫民与凌涛在上海大区行范围内曾有过良好合作,现在两人双双调任总行,在反洗钱领域再度携手。

监管3000亿黑钱

“成立反洗钱情报机构,是国际上反洗钱的通行做法。”央行的相关人士说,“是否是设立专门的反洗钱情报机构,并参与国际反洗钱情报交换,现在已成为国际社会衡量一个国家反洗钱工作力度的重要标志。”

目前,已有84个国家(地区)建立了专门的反洗钱情报机构。近年来,我国的洗钱活动十分猖獗:境外大量“黑钱”以投资等方式进入我国漂洗;境内大量不法收益通过地下银号等途径流出境外;毒品、走私和黑社会性质犯法等产生的大量非法收益急于清洗;贪污腐败分子利用各种渠道清洗和转移赃款。来自央行的消息称,国际货币基金组织曾做过估计,中国每一年洗钱数量高达2000亿~3000亿人民币,反洗钱情势十分严峻。

“如果有一部《反洗钱法》,将反洗钱的规定上升到法律的高度,反洗钱的情报工作将会更便于展开。”央行的有关人士说。随后一周内有消息称,《反洗钱法》的立法程序已正式启动,并列入今年的立法计划。

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